Кампанія Castel у цяперашні час сутыкаецца з двума іншымі (фінансавымі) расследаваннямі ў Францыі, на гэты раз з нагоды яе дзейнасці ў Кітаі, паведамляе французская рэгіянальная газета Sud Ouest.Расследаванне меркаванай падачы «фальшывых балансаў» і «махлярства з адмываннем грошай» кампаніяй Castellane праз яе даччыныя кампаніі адносна складанае.
Расследаванне звязана з транзакцыямі Castel у Кітаі праз яе філіялы Castel Frères і BGI (Beers and Coolers International), прычым апошні праз сінгапурскага бізнэсмэна Куан Тана (Чэн Гуанг) заснаваў два сумесныя прадпрыемствы на кітайскім рынку (Langfang Changyu-Castel і Yantai).У пачатку 2000-х Changyu-Castel супрацоўнічаў з кітайскім вінным гігантам Changyu.
Французскае падраздзяленне гэтых сумесных прадпрыемстваў - гэта арганізацыя Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), якую часам узначальваюць BGI і Castel Frères.Аднак пазней Чэнь Гуан пачаў канфлікт з Кастэлем і дамагаўся праз кітайскія суды кампенсацыі за свой (Чэнь Гуан) удзел у дамоўленасці, перш чым папярэдзіць французскія ўлады аб магчымых парушэннях з боку Кастэла.
«Кастэль інвеставаў 3 мільёны долараў у долі ў дзвюх кітайскіх кампаніях — паводле ацэнак, каля 25 мільёнаў долараў праз дзесяць гадоў — без ведама французскіх уладаў, — гаворыцца ў справаздачы Sud Ouest.«Яны ніколі не значацца на балансе ВАФ.Прыбытак, які яны атрымліваюць, штогод залічваецца на рахункі даччынай кампаніі Zaida Corporation у Гібралтарскім Кастэле».
Французскія ўлады першапачаткова пачалі расследаванне ў Бардо ў 2012 годзе, хоць гэтыя расследаванні мелі свае ўзлёты і падзенні на працягу многіх гадоў, з французскім нацыянальным і міжнародным дэпартаментам аўдыту (DVNI) першапачаткова прасіў VASF выплаціць 4 мільёны еўра запазычанасці, перш чым французскія ўлады адмовіліся ад справа ў 2016 годзе.
Абвінавачванні ў «фальшывым прадстаўленні балансу» (без пераліку акцый сумеснага прадпрыемства) усё яшчэ расследуюцца.Тым часам фінансавая пракуратура Францыі (PNF) занялася справай аб «падатковым махлярстве і адмыванні грошай» (Castel via Gibraltar Zaida).
«На допыце Sud Ouest Castel Group не жадала адказваць па сутнасці справы і настойвала на тым, што на дадзеным этапе яна не з'яўляецца прадметам ніякіх іншых пытанняў, акрамя расследавання ў Бардо», - заявіла газета Sud Ouest.
«Гэта тэхнічная і бухгалтарская спрэчка», - дадалі юрысты Кастэла.
Sud Ouest лічыць гэтую справу, і асабліва адносіны паміж Кастэлем і Чэнь Гуангам, складанымі, а судовы працэс паміж імі яшчэ больш складаны.
Час публікацыі: 22 жніўня 2022 г