У цяперашні час Кастэль сутыкаецца з двума іншымі (фінансавымі) расследаваннямі ў Францыі, на гэты раз за сваю дзейнасць у Кітаі, паведамляе французская рэгіянальная газета Sud Ouest. Расследаванне нібыта падачы "фальшывых балансаў" і "фальсіфікацыі адмывання грошай" Кастэланам праз свае даччыныя кампаніі адносна складанае.
Расследаванне круціцца вакол здзелак Кастэля ў Кітаі праз свае філіялы Castel Frères і BGI (Beers and Coolers International), апошнія праз сінгапурскі бізнесмен Куан Тан (Чэнь Гуан), якія ўсталёўваюць два сумесныя прадпрыемствы на кітайскім рынку (Langfang Changyu-Castel і Yantai). Changyu-Castel супрацоўнічаў з кітайскім вінным гігантам Changyu ў пачатку 2000-х.
Французская рука гэтых сумесных прадпрыемстваў - гэта Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), якая часам узначальвае BGI і Castel Frères. Аднак пазней Чэнь Гуан пачаў супярэчыць Кастэлю і папрасіў кампенсацыю праз кітайскія суды за ўдзел (Чэнь Гуан) у дамоўленасці, перш чым папярэдзіць французскія ўлады аб магчымых парушэннях Кастэля.
"Кастэль уклаў 3 мільёны долараў у стаўкі ў дзвюх кітайскіх кампаніях - паводле ацэнак, бліжэй да 25 мільёнаў долараў праз дзесяць гадоў - без таго, каб французскія ўлады ведалі", - гаворыцца ў паведамленні Sud Ouest. "Яны ніколі не запісваюцца на балансе VASF. Прыбытак, які яны прыносяць, штогод прыпісваюць рахункі даччынай кампаніі Gibraltar Castel Zaida Corporation ".
Французскія ўлады першапачаткова распачалі расследаванне ў Бардо ў 2012 годзе, хоць гэтыя расследаванні на працягу многіх гадоў былі ўзлёты і падзенні, і Французскі нацыянальны і міжнародны рэвізійны дэпартамент (DVNI) першапачаткова просіць VASF заплаціць 4 мільёны еўра ў запазычанасці, перш чым французскія ўлады адмовіліся ад справы ў 2016 годзе.
Абвінавачванні ў "ілжывай прэзентацыі балансу" (не пералічваючы акцыі сумесных прадпрыемстваў) па -ранейшаму расследаваны. Між тым, Французская фінансавая пракуратура (PNF) распачала справу "адмывання грошай на падаткаабкладанне" (Кастэль праз Заіду, заснаваную ў Гібралтары).
"Пад пытаннем Sud Ouest група Castel неахвотна адказвала па сутнасці справы і настойвала на тым, што на гэтым этапе гэта не з'яўляецца прадметам, акрамя расследавання Бардо", - сказала газета Sud Ouest.
"Гэта тэхнічная і бухгалтарская спрэчка", - дадалі адвакаты Кастэля.
Sud Ouest разглядае справу, і асабліва ўзаемасувязь паміж Кастэлем і Чэнам Гуангам, як складаным - і юрыдычны працэс паміж імі яшчэ больш.
Час паведамлення: 22.22-2022 гады